Theo Công an TP. Hà Nội, thời gian qua, Công an Thành phố nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán. Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán, với mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.

Công an TP. Hà Nội cho biết, việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra, mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Về phương thức hoạt động, theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán. Sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng ký trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền. Các đường link đã được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP. Hà Nội gồm:

1. http://www.zh7.com/rk/vip45;

2. DKtrade.com;

3. http://af968501.xyz/00BBJPBF;

4. http://www.zh7.com/rk/vip25;

5. http://www.rzwej.xyz,

6. http://a.f968501.xyz/o0bbjpbf;

7. ứng dụng Stock X;

8. app.lfmchain.com;

9. http://www.zmh7.com/rk/vip20;

10. http://af968501.xyz/O0BBJBBF;

11. Upbit.wang;

12. VietDainmondStock;

13. app CSI http://rt.censimk.com/app9092/;

14. http://vn1direct.me;

15. http://vn1direct.me/trading;

16.http://vn1direct.me/login;

“Đọc vị” thủ đoạn giả mạo website công ty chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo HNX, gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của HNX, để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với HNX (nguồn: HNX)

Trong một diễn biến có liên quan, theo nguồn tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Luật Chứng khoán hiện hành quy định ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. Song thời gian gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của HNX, để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với HNX.

HNX khẳng định website chính thức của HNX có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và HNX không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

HNX đề nghị công chúng đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp, uy tín, để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Hà Nội, bảo vệ tài sản của người dân, Công an TP. Hà Nội đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HNX, tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn TP. Hà Nội, chỉ đạo các công ty chứng khoán thực hiện các giải pháp:

Thứ nhất, cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...).

Thứ hai, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Thứ ba, khi nhận được khiếu nại của khách hàng về việc bị mất tiền trên tài khoản do giao dịch chứng khoán qua đường link giả mạo, các công ty chứng khoán cần hướng dẫn khách hàng đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ việc, để trình báo trong thời gian sớm nhất./.