Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ cụ thể trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.