Xuất hiện hàng trăm sàn BO

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như: tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Người dân cần cảnh giác với các sàn BO để tránh bị lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn BO và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc Cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016), thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy, các sàn BO đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Dấu hiệu nhận biết “chiêu trò” của các sàn BO

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, có nhiều dấu hiệu để nhận biết hoạt động của các sàn BO.

Theo đó, phần lớn các sàn BO được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài, nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển nhà đầu tư tham gia, ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Các đối tượng cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, chia hoa hồng cao để lôi kéo nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Các sàn BO thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng là: “Chuyên gia đọc lệnh”, “hotgirl tỉa nến”, “thợ đục sàn…”. Các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Người tham gia vào các sàn BO có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn BO sử dụng nhiều đồng tiền ảo như: BTC, ETH, USDT để giao dịch, nên người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn BO để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015 tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”./.