Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch hành động thực hiện những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sửa một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ...

VPBank là đại diện duy nhất của Việt Nam được Công ty Nghiên cứu và Tư vấn cho ngành Công nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu - trao giải “Model Risk Manager”

- Cụ thể là về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, chủ sở hữu hưởng lợi, trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin.