Nếu coi rửa tiền là tội phạm hình sự thì phải quy định trong Bộ Luật hình sự
Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, nếu coi rửa tiền là tội phạm hình sự thì phải quy định trong Bộ Luật hình sự...
Ngân hàng lớn nhất của Australia vi phạm luật chống rửa tiền
- Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc là “không tuân thủ toàn diện” với luật chống rửa tiền và chống khủng bố trong khoảng 6 năm.
Xem thêm