Theo Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (Austrac), tổng số cáo buộc của ngân hàng lớn nhất nước Úc lên tới hơn 53.500 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Ngân hàng này đã bị Austrac khởi tố vào tháng 8/2017 và sẽ phải đối mặt với khoản án phạt khổng lồ khi vấn đề này đưa ra toà án vào tháng 3/2018.

CBA đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền của mình. Tuy nhiên, ngân hàng này khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này. Theo đó, CBA sẽ tiến hành kháng cáo hơn 100 cáo buộc khác về việc không thông báo kịp thời hoặc hoàn toàn không cung cấp những thông tin giao dịch đáng ngờ.

CBA đã lên tiếng vào ngày 13/12: “chúng tôi thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền, tuy nhiên, tất cả đều do lỗi hệ thống”.

Cụ thể, theo điều tra của Austrac, ngân hàng này đã cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD (tương đương 15.300 USD).

Đồng thời, ngân hàng này cũng bị cáo buộc đã không gửi cho Austrac báo cáo về các giao dịch tiền mặt từ 10.000 AUD trở lên tại các máy ATM từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015 với tổng giá trị là 625 triệu AUD.

Austrac nhận định, từ năm 2015, CBA có thể đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, CBA đã không báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ trong vòng 24 giờ, không đệ trình báo cáo vấn đề liên quan đến 54 tài khoản của cá nhân bị điều tra và 38 trường hợp không theo dõi các rủi ro của giao dịch ngay cả khi nhận thức được hành động đáng ngờ.

Theo giám đốc điều hành của Austrac, Nicole Rose, “những cáo buộc này rất nghiêm trọng và phản ánh sự không tuân thủ pháp luật trong 6 năm”.

Cổ phiếu CBA giảm 1% vào ngày 14/12 và giảm khoảng 14% giá trị trong vòng 5 tuần ngay sau khi Austrac cáo buộc ngân hàng đã không kiểm soát đúng các giao dịch đáng ngờ.

Ngân hàng này cho biết, trong giai đoạn khiếu nại, CBA đã đệ trình hơn 36.000 báo cáo khả nghi, bao gồm 140 báo cáo liên quan đến các tập đoàn và cá nhân theo yêu cầu của Austrac.

Thông tin này dấy lên sự nghi ngờ của Chính phủ Australia đối với ngành tài chính nước này, vốn tiềm ẩn hàng loạt vụ bê bối liên quan đến tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ và gian lận thế chấp. Tháng 11/2017, Canberra đã tuyên bố cần phải khôi phục lại lòng tin vào lĩnh vực ngân hàng đầy lợi nhuận này./.

Nguồn tham khảo:

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/14/commonwealth-bank-accused-of-more-anti-money-laundering-law-breaches
http://www.the-japan-news.com/news/article/0004127011